Франция подозревает Danske Bank в причастности к отмыванию связанных с РФ средств

В филиале Danske Bank расположенном в Таллине банковские операции могли включать отмывание денег и передачу взяток

«Французские правоохранительные органы проводят расследование в отношении Danske Bank по подозрениям, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части доходов от предполагаемой аферы с хищением 230 млн долларов из русской казны, которую раскрыл Сергей Магнитский — юрист, позже избитый до смерти в тюрьме», — пишут корреспонденты Нил Бакли и Ричард Милн.

Суд во Франции проводит расследование в отношении датского Danske Bank по подозрению в отмывании денежных средств, хищение которых якобы выявил аудитор Сергей Магнитский, сказал в интервью The Wall Street Journal сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Во Франции открыто расследование в отношении Danske Bank, сообщает Financial Times.

Напомним, Сергей Магнитский скончался под следствием в СИЗО 16 ноября 2009 г.

По утверждению Браудера, расследование ведет французский судья Рено ван Рурнбек. «Расследование касается денежных переводов на общую сумму около 15 млн евро, средства были переведены во Францию в период 2008—2011 бывшими эстонскими покупателями Danske Bank», — проинформировал юридический руководитель группы Danske Флемминг Пристед.

Так называемый акт Магнитского был принят Конгрессом США и подписан в начале зимы 2012 Бараком Обамой, являвшимся в то время североамериканским президентом. В числе их работники ведомств, причастные, по версии Вашингтона, к смерти работавшего на Браудера Магнитского.

Суды в Российской Федерации рассматривают заочно два уголовных дела в отношении Браудера. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

Рекомендуемые новости: