Белгородец нелегально заработал не менее 83 млн. руб.

Белгородец получил 2,5 года колонии за незаконную обналичку более 8 млрд рублей

Белгородец систематически помогал заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов и сборов, утаивать настоящую финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили в суде, на протяжении 3-х лет гражданин Белгорода оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных денежных средств на расчетные счета.

Мошенник нелегально обналичивал либо переводил транзитом деньги, используя реквизиты не менее 80 фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Получая средства от физических и юридических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, мужчина обналичивал их и передавал клиентам или переводил на указанные ими счета. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в виде по меньшей мере 1% от общей суммы перечисленных ими денег.

За совершение правонарушения, предусмотренного п.

За время незаконной деятельности осужденного общая сумма привлеченных безналичных денег составила не менее 8 млрд руб.

Апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения, проинформировали в пресс-центре Октябрьского регионального суда. Таким образом, мужчина собственной деятельностью заработал не менее 83 млн руб. За нелегальную банковскую деятельность мужчина заплатит государству 500 000 руб. и проведёт 2,5 года в исправительной колонии общего режима, проинформировали в пресс-центре суда.

Рекомендуемые новости: