В РФ могут взять под контроль почтовые переводы и плату за связь

Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей

В Государственную думу внесли законодательный проект (.pdf), ужесточающий контроль за денежными операциями.

Соответствующий законодательный проект расположен в электронной базе данных Государственной думы.

Группа депутатов во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Государственную думу законодательный проект, ужесточающий контроль над денежными операциями.

В государственной думе посоветовали ввести обязательный контроль почтовых переводов денег на сумму от 100 000 руб.

Осуществлять соответствующие операции по мониторингу будет Росфинмониторинг. Как следует из документа, НКО довольно будет получить перевод на сумму от 100 000 руб. от иностранных стран, интернациональных и иностранных организаций, иностранных жителей и лиц без гражданства, чтобы стать объектом пристального внимания со стороны надзорных органов. Мониторингу будет подлежать и расходование НКО средств либо имущества на указанную сумму, говорится в документе.

Кроме того, предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

«Принятие законодательного проекта даст возможность значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а еще привести список операций, подлежащих обязательному мониторингу, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем», — отмечается в объяснительной записке.

Рекомендуемые новости: