В Российской Федерации могут взять под контроль почтовые переводы и плату за связь

В России могут взять под контроль почтовые переводы и плату за связь

Соответствующий законодательный проект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов. Кроме того, обязательный контроль установят над операциями объемом свыше 50 тыс. руб., которые совершаются клиентом мобильного оператора со своего счета.

Сам разработанный руководством законодательный проект был принят нижней палатой парламента с самого начала октября.

Также обязательному мониторингу будут подлежать операции по передаче клиенту денег в счет валютного требования клиента к 3-му лицу, ежели сумма, на которую совершается эта операция, равна или превосходит 600 тысяч руб. (либо эквивалент в иностранной валюте).

Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые валютные переводы жителей и платежи за мобильную связь.

Как следует из документа, НКО довольно будет получить перевод на сумму от 100 000 руб. от иностранных стран, интернациональных и иностранных организаций, иностранных жителей и лиц без гражданства, чтобы стать объектом пристального внимания со стороны надзорных органов.

Также законодательный проект определяет список операций, подлежащих обязательному мониторингу.

На данный момент в РФ действует обязательный контроль за сделками на сумму от 600 тыс. руб. в качестве одной из мер по сопротивлению отмыванию противозаконных доходов.

Рекомендуемые новости: