В Болгарии раскрыли схему вывода денежных средств из Венесуэлы

В Болгарии Государственное агентство по задачам национальной безопасности проверяет один из банков, через который нелегально могли выводить средства из Венесуелы. Как информирует РБК, об этом сказал главный обвинитель Болгарии Сотир Цацаров.

Власти Болгарии проверяют болгарский банк на предмет больших денежных переводов из Венесуэлы.

Средства венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA поступали на счета в одном из банков Болгарии, а уже оттуда отправлялись в остальные страны, сообщила генпрокуратура страны.

По его словам, знак о подозрительных транзакциях поступил из соедененных штатов по дипломатическим и операционным каналам. Достоверные суммы не называются, однако идет речь о миллионах евро.

Собственником трастового счета, по утверждению Цацарова, является болгарский юрист, имеющий гражданство сразу нескольких стран.

Государственное агентство по задачам национальной безопасности Болгарии (DANS) инициировало проверку банка.

Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.

По утверждению Цацарова, выступавшего на совместной пресс-конференции с североамериканским послом Эриком Рубином, София получили информацию о венесуэльских трансферах от Вашингтона. «Обмен информацией между США и Болгарией и общие действия являются гарантом для достижения этой цели», — объявил Рубин.

Рекомендуемые новости: