ГБР проводит обыски у волынских налоговиков — следователи разоблачили криминальную схему

Правоохранители проводят массовые обыски у волынских фискалов в ГБР назвали причину

13:15

Государственное бюро расследований расследует нанесение ущерба государству на 190 млн грн предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области, передает pr-служба ГФС.

Следователи ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие работники ДФС. Об этом в социальная сеть Facebook написала 1-ый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Преступная схема состоит в следующем: предприятие-импортер завозит в Украинское государство машины и после их растаможивания реализует их конечному потребителю.

«Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам», — написала замдиректора ГБР.
Эти финансовые операции были «транзитными», другими словами проводились с целью последующей продажи импортного НДС учреждениям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам, деятельность транзитно-конвертационной группы нанесла вред государству на сумму 190 млн грн.

На данный момент расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК.

Сегодня, 9 июля, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи ГБР и прокуроры Генпрокуратуры проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС и местах проживания причастных к преступлению лиц. Самые главные и свежие новости — вы узнаете первыми!

Рекомендуемые новости: